3 Minute
Șapte persoane condamnate în Beijing pentru spălare de bani cu Bitcoin de 20 de milioane de dolari
Un tribunal din Beijing a condamnat șapte indivizi implicați într-o operațiune de spălare de bani la scară largă, ce a implicat criptomonede în valoare totală de aproximativ 20 de milioane de dolari. Acest caz de amploare evidențiază eforturile continue ale Chinei de combatere a utilizării ilegale a activelor digitale și adaugă un plus de incertitudine în peisajul deja restrictiv al reglementărilor privind criptomonedele din țară.
Fraudă internă care a declanșat o rețea sofisticată de spălare de bani cu criptomonede
Informațiile furnizate de surse locale dezvăluie complexitatea operațiunii. La baza schemei s-a aflat un fost angajat al unei cunoscute platforme de streaming video din districtul Haidian al Beijingului. Procurorii susțin că acesta și-a folosit accesul intern pentru a manipula sistemul de distribuire a bonusurilor, direcționând ilegal aproape 140 de milioane de yuani—aproximativ 19,3 milioane de dolari SUA—către furnizori fictivi controlați împreună cu complicii săi.
Pentru a-și ascunde activitățile ilegale, grupul a creat companii fantomă, a evitat sistemele de prevenire a fraudei și a falsificat documente financiare. Fondurile sustrase au fost transferate ulterior prin intermediul a opt platforme internaționale de schimb de criptomonede, unde au fost convertite în Bitcoin (BTC) și alte active digitale.
Tehnici avansate de spălare: coin mixing și exchange-uri offshore
Anchetatorii menționează că autorii au folosit metode complexe de spălare de bani cu criptomonede, inclusiv servicii de coin-mixing, care distorsionează traseele tranzacțiilor și îngreunează urmărirea pe blockchain. După procesul de spălare, o parte din fonduri a fost retrasă în yuan și depusă discret în conturi bancare private.
Autoritățile chineze au reușit, în final, să identifice și să recupereze peste 90 de BTC—adică circa 11 milioane de dolari la prețul actual al Bitcoin—folosind instrumente avansate de analiză blockchain și investigații digitale. Persoanele condamnate au primit pedepse cu închisoarea între trei și peste paisprezece ani pentru deturnare de fonduri și spălare de bani.
Implicații pentru politica Chinei privind criptomonedele
Deși acest incident a pornit dintr-un caz de corupție internă, utilizarea criptomonedelor pentru spălare de bani a declanșat din nou discuții despre poziția Chinei față de activele digitale. În ultimii ani, autoritățile chineze au introdus interdicții extinse asupra tranzacționării, minării și altor activități legate de criptomonede, culminând cu interzicerea majorității operațiunilor cu active digitale în 2021.
Îngrijorări crescânde privind criminalitatea asociată criptomonedelor și strictețea reglementărilor
Recent, autoritățile din Shenzhen au emis avertismente publice legate de creșterea numărului de escrocherii implicând tokenuri bazate pe yuan și alte scheme ilegale cu active digitale. Odată cu creșterea fraudelor și a strângerii ilegale de fonduri, reglementatorii chinezi au menținut o atitudine strictă, uneori ambiguă, față de sectorul criptomonedelor și tehnologiei blockchain. Deși au circulat zvonuri despre o posibilă relaxare a restricțiilor în anumite regiuni interesate de stablecoins, actuala acțiune de reprimare ar putea întări determinarea autorităților pentru o aplicare și mai dură a regulilor.
Până acum, reglementatorii nu au comunicat dacă acest caz va influența viitoarea legislație privind criptomonedele. Observatorii pieței urmăresc cu atenție evoluția, întrucât deciziile guvernamentale viitoare ar putea avea un impact pe termen lung asupra inovației blockchain și asupra ecosistemului monedelor digitale din China.
Sursa: crypto
Comentarii