3 Minute
Piața criptomonedelor din Kârgâzstan, folosită de Rusia pentru a evita sancțiunile
Un raport recent scoate la iveală modul în care Rusia ar putea să profite de dezvoltarea rapidă a pieței crypto din Kârgâzstan pentru a eluda sancțiunile internaționale și a transfera fonduri peste graniță. Industria crypto din Kârgâzstan crește într-un ritm impresionant, iar această dinamică a atras atenția comunității internaționale asupra posibilelor fluxuri financiare ilicite facilitând evaziunea sancțiunilor.
Dezvoltarea accelerată a sectorului crypto din Kârgâzstan
Odată cu adoptarea legii „Despre activele virtuale” în 2022, piața activelor digitale din Kârgâzstan a cunoscut o expansiune majoră. Conform unei analize TRM Labs, până în octombrie 2024 autoritățile au emis 126 de licențe pentru furnizorii de servicii cu active virtuale (VASP), iar aceste platforme crypto au tranzacționat peste 4,2 miliarde de dolari doar în primele șapte luni ale anului 2024.
Cu toate aceste progrese legislative, cadrul de reglementare din Kârgâzstan nu este încă suficient de consolidat, ceea ce oferă oportunități entităților străine – în special rețelelor rusești – să exploateze sistemul pentru a ocoli sancțiunile economice impuse de statele vestice.
Platforme crypto investigate la nivel internațional
„Moștenitorii” platformei rusești Garantex
Raportul TRM Labs evidențiază platforme de schimb crypto înregistrate în Kârgâzstan, precum Grinex și Meer, apărute la scurt timp după ce autoritățile americane au închis Garantex – platforma de tranzacționare rusească – în martie 2025. Investigațiile blockchain sugerează că Grinex și Meer folosesc infrastructuri de portofel și modele tranzacționale similare cu cele ale Garantex, ceea ce indică legături strânse sau chiar posibilitatea ca acestea să fie entități succesoare. Aceste platforme au ajutat utilizatori ruși să transfere fonduri prin A7A5, un stablecoin asociat rublei rusești, despre care existau de mult îngrijorări că facilitează tranzacții ce ocolesc sancțiunile.
Relații cu entități sancționate
Investigațiile au descoperit, de asemenea, că Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), o altă platformă crypto din Kârgâzstan, a avut portofele digitale asociate cu grupul paramilitar rusesc Rusich aflat sub sancțiuni. Mai îngrijorător, multe dintre aceste platforme par a fi firme paravan, având adrese, fondatori și date de contact identice—semn clar al unor operațiuni coordonate sau management comun suspect.
Cereri pentru reglementare riguroasă și supraveghere sporită
TRM Labs subliniază că vulnerabilitatea Kârgâzstanului nu arată neapărat complicitatea sa, ci mai degrabă lipsa unor forme stricte de control. Fără măsuri suplimentare—precum proceduri mai stricte de licențiere pentru VASP, transparență în ceea ce privește proprietarii și eliminarea firmelor paravan—Kârgâzstanul poate rămâne o cale importantă prin care rețelele rusești ocolesc sancțiunile globale.
Experții avertizează că, dacă aceste lacune persistă, metode similare s-ar putea extinde și în alte țări din Asia Centrală, precum Kazakhstan și Uzbekistan, care introduc la rândul lor reglementări favorabile criptomonedelor. Folosirea neadecvată a infrastructurii crypto din Kârgâzstan ar putea submina eficiența sancțiunilor financiare internaționale și ar destabiliza piața crypto regională.
Sursa: crypto
Comentarii