Autoritățile braziliene utilizează analiza blockchain Tether în combaterea fraudei cibernetice de milioane de dolari

Autoritățile braziliene utilizează forensica blockchain Tether pentru destructurarea unei fraude cibernetice de milioane de dolari

Brazilia a ajuns în centrul atenției prin una dintre cele mai ample acțiuni împotriva criminalității financiare asociate criptomonedelor, datorită analizei avansate oferite de Tether. Pe 18 iulie, Tether, emitentul celui mai mare stablecoin din lume – USDT – a dezvăluit rolul său esențial în sprijinirea autorităților braziliene în demantelarea unei vaste rețele de fraudă cibernetică, cunoscută sub numele de Operațiunea Magna Fraus.

Dezvăluirea unei rețele complexe de spălare de bani

Ancheta, organizată de Parchetul Public São Paulo și Poliția Federală a Braziliei, a vizat o organizație infracțională sofisticată acuzată că a exploatat sistemul de plăți instant PIX pentru a spăla fonduri, convertind apoi sumele obținute prin infracțiuni în USDT. În doar două zile, operațiunile coordonate în statele Goiás și Pará au dus la confiscarea a 5,5 milioane R$ în criptomonede și la blocarea suplimentară a 32 milioane R$ (aproximativ 5,7 milioane USD) în Tether. Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari acțiuni din Brazilia ce implică stablecoins.

Cum transformă monitorizarea blockchain în timp real activitatea forțelor de ordine

Această operațiune se remarcă prin utilizarea transparenței blockchain, care permite autorităților să acționeze mai rapid decât supravegherea financiară tradițională. Nu doar că au fost înghețate milioane de dolari în USDT, dar a fost și recuperată o cheie privată asociată unor portofele cu active furate – un progres rar și vital în anchetele privind infracțiunile cibernetice. Criptomonedele confiscate se află acum sub administrare judiciară la Curtea Penală Specializată în Infracțiuni Fiscale, Organizații Criminale și Spălare de Bani, pentru a garanta gestionarea corectă pe durata procesului.

Rolul în creștere al Tether în combaterea fraudei cu criptomonede la nivel global

Colaborarea dintre Tether și forțele de ordine globale devine tot mai importantă pe măsură ce stablecoin-urile sunt tot mai folosite. Operațiunea Magna Fraus este doar unul dintre numeroasele cazuri de acest gen. În iunie 2024, Departamentul de Justiție al SUA a salutat sprijinul Tether în confiscarea a 225 milioane de dolari în USDT, având legătură cu o schemă amplă de fraudă. De asemenea, compania a lucrat alături de Secret Service american pentru a bloca 23 milioane de dolari conectați la Garantex, o platformă rusească de criptomonede aflată pe lista neagră, plus alte 9 milioane USD aferente atacului asupra platformei Bybit.

Viitorul investigării infracțiunilor cu criptomonede

Până acum, Tether a blocat peste 5.000 de portofele de criptomonede, mai mult de jumătate în cooperare cu autoritățile americane. Aceste acțiuni demonstrează evoluția semnificativă a capacităților emitenților de stablecoin și a platformelor blockchain în lupta împotriva finanțării ilicite, stabilind noi standarde de transparență și siguranță în domeniul criptomonedelor. Pe măsură ce activele digitale joacă un rol tot mai important în sistemul financiar global, aceste parteneriate evidențiază capacitatea tot mai mare a comunității crypto de a proteja utilizatorii și a menține integritatea pieței.