3 Minute
Escrocherie cu Mining de Criptomonede: Condamnare la Închisoare Federală
Shane Donovan Moore, un fost jucător de rugby semi-profesionist din Seattle, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare federală după ce a organizat o schemă Ponzi de crypto mining. Prin această înșelătorie, Moore a fraudat peste 40 de investitori, cauzând pierderi de aproape 900.000 de dolari. Anunțul a fost făcut de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) pe 17 iulie și evidențiază riscurile crescânde din domeniul investițiilor în criptomonede.
Construirea Încrederii în Comunitatea de Rugby
Între ianuarie 2021 și octombrie 2022, Moore a gestionat compania Quantum Donovan LLC, prezentând-o ca fiind orientată spre mining de criptomonede. Profitând de reputația și relațiile sale din comunitatea de rugby, Moore a atras investiții de la prieteni, colegi de echipă și cunoscuți din mai multe state, printre care Washington, Utah, Oregon, Connecticut și New Jersey. Victimele au fost convinse de promisiunea unor randamente zilnice de 1% și de presupusa achiziție și exploatare a echipamentelor de mining, o ofertă ce părea să garanteze câștiguri semnificative din minarea de active digitale.
Operațiuni Frauduloase din spatele Aparentei
Procurorii federali au dezvăluit că Moore nu a achiziționat niciun echipament de mining așa cum promisese. În schimb, a redirecționat banii investitorilor către conturi personale, alimentând astfel un stil de viață luxuriant: închirieri de apartamente scumpe, electronice de lux, haine de designer și călătorii frecvente. Ca în multe scheme Ponzi, Moore a folosit o parte din fondurile noi pentru a plăti mici randamente investitorilor inițiali, menținând astfel aparența unei afaceri de mining de criptomonede legitime și atrăgând noi victime.
Tendințe Globale în Escrocheriile cu Criptomonede
Peste 40 de persoane au pierdut în total, potrivit anchetei, mai mult de 387.000 de dolari, mulți dintre ei investind pe baza încrederii în relația cu Moore. Judecătoarea de district Tana Lin a dispus ca Moore să execute 30 de luni de închisoare federală și să restituie banii victimelor, însă amploarea completă a recuperării financiare rămâne necunoscută.
Acest caz se înscrie într-o tendință globală a escrocheriilor cu investiții în criptomonede. De exemplu, în iunie, Dwayne Golden, responsabilul unei scheme Ponzi de 40 de milioane de dolari, a primit o sentință de 97 de luni pentru crearea unor platforme frauduloase care promiteau câștiguri garantate prin investiții în cripto, precum EmpowerCoin, ECoinPlus și Jet-Coin. Golden și colaboratorii săi au folosit depunerile noilor investitori pentru a-i plăti pe cei dinainte și au deturnat mare parte din fonduri, mergând până la distrugerea probelor pentru a obstrucționa ancheta. DOJ a dispus confiscarea mai multor milioane de dolari în active asociate acestor infracțiuni.
Escrocheriile cu Criptomonede, în Creștere: Fiți Vigilenți
Pe măsură ce monedele digitale devin tot mai populare, iar investițiile în criptomonede câștigă tracțiune la scară globală, numărul schemelor frauduloase crește. Centrul FBI pentru reclamațiile privind infracțiunile de internet raportează că peste jumătate din pierderile financiare legate de cripto din 2024 provin din escrocherii de tip investițional. Cazul lui Shane Donovan Moore reprezintă un avertisment serios pentru potențialii investitori: este esențial să faceți o verificare riguroasă (due diligence) și să fiți atenți la orice ofertă de platformă sau proiect de mining de criptomonede. Adoptarea unor practici solide de securitate și verificarea legitimității companiilor care operează în domeniul criptomonedelor pot reduce riscul de a deveni victimă a unor fraude similare.
Sursa: crypto
Comentarii