Serviciul Secret al SUA devine lider mondial în investigarea infracțiunilor cu criptomonede

Serviciul Secret al SUA, la avangarda luptei împotriva criminalității cu criptomonede

Pe măsură ce analiza blockchain-ului înlocuiește servietele cu bani, Serviciul Secret al Statelor Unite s-a transformat într-una dintre cele mai avansate agenții de combatere a infracțiunilor cu criptomonede din lume. Dotată cu instrumente de analiză blockchain de ultimă generație, agenția redefinește modul de investigare a infracțiunilor financiare digitale, precum fraudele cu criptomonede, escrocheriile și sextorsiunea online.

Confiscări masive de criptomonede și investigații globale

Potrivit Bloomberg, Centrul Global de Operațiuni Investigative al Serviciului Secret a confiscat aproape 400 de milioane de dolari în Bitcoin și alte active digitale, stocate în siguranță într-un cold wallet unic. Aceste capturi majore provin din investigații specializate care vizează infracțiunile cu criptomonede, schemele de extorcare digitală și operațiunile complexe de fraudă online.

Strategii moderne de urmărire a infracțiunilor cu criptomonede

Un caz recent de amploare demonstrează extinderea capacităților Serviciului Secret. După ce un adolescent american a devenit victima unei scheme de sextorsiune și a plătit 600 de dolari în Bitcoin, agenții au urmărit tranzacția printr-o rețea de intermediari până la un cetățean nigerian implicat în mii de transferuri ilegale de criptomonede. Folosind software specializat de investigație blockchain și mandate digitale, Serviciul Secret a identificat suspectul, dezvăluind peste 4,1 milioane de dolari în tranzacții suspecte prin aproape 6.000 de portofele crypto.

Redefinirea activității poliției în era blockchain

Sub coordonarea analistului investigativ Jamie Lam, Serviciul Secret utilizează tehnici precum analiza legăturilor dintre portofele, urmărirea domeniilor blockchain și forensics bazate pe date, transformând modul în care autoritățile abordează infracțiunile cu criptomonede. Colaborarea cu companii de criptomonede bine-cunoscute, cum ar fi Coinbase și Tether, a condus la înghețarea portofelelor și recuperarea activelor. Una dintre aceste parteneriate a permis recuperarea a 225 de milioane de dolari în USDT implicați în fraude de tip "romance-investment."

Escrocherii sentimentale și amploarea fraudelor crypto

Dimensiunea criminalității digitale este impresionantă. Conform ultimelor date, americanii au raportat pierderi de 9,3 miliarde de dolari din cauza fraudelor cu criptomonede în 2024. Escrocheriile sentimentale reprezintă o mare parte din aceste pierderi, afectând în special adulții în vârstă, cu aproape 2,8 miliarde de dolari pierduți prin platforme false de investiții.

Instruire globală și cooperare internațională

Kali Smith, șefa strategiei de criptomonede a Serviciului Secret, subliniază importanța formării internaționale. Agenția a organizat ateliere în peste 60 de țări, oferind polițiștilor locali instrumente pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor cu active digitale. După cum afirmă Smith, „Uneori, chiar și după doar o săptămână de instruire, autoritățile locale realizează amploarea criminalității crypto din propriile țări."

Standardul global în investigarea infracțiunilor financiare crypto

În operațiuni notabile recente, Serviciul Secret a colaborat cu autoritățile din Marea Britanie pentru a aresta un cetățean nigerian acuzat de campanii de sextorsiune, după ce acesta a fost identificat pe baza urmărilor banilor și a datelor blockchain. Colectarea probelor a inclus capturi de ecran, chitanțe de plată și analiza registrelor descentralizate, demonstrând că investigațiile moderne cu criptomonede rescriu standardele aplicării legii la nivel internațional.

Așa cum afirmă Patrick Freaney, responsabilul biroului din New York: „Urmărim fluxurile financiare de peste 160 de ani. Instruirea avansată în domeniul criptomonedelor și colaborarea internațională sunt esențiale pentru misiunea noastră continuă.”

Păstrarea imaginilor și a legendelor se realizează conform versiunii originale.