Autoritățile suedeze intensifică confiscarea activelor criptografice pentru combaterea criminalității

Confiscarea criptomonedelor devine prioritate în Suedia

Suedia își intensifică eforturile de combatere a finanțării ilicite în era digitală, adoptând o directivă guvernamentală care prevede confiscarea activelor cripto de origine neexplicată – chiar și în absența unor dovezi concrete ale unei infracțiuni. Această măsură radicală, susținută de ministrul justiției, Gunnar Strömmer, reprezintă una dintre cele mai ferme abordări europene privind confiscarea activelor digitale.

Noi competențe legale pentru descoperirea activelor digitale ascunse

Acțiunea se bazează pe o lege adoptată în noiembrie, care oferă poliției, agenției fiscale și Autorității de Executare din Suedia puterea de a confisca monede digitale precum Bitcoin sau Ethereum dacă proprietarii nu pot justifica proveniența acestora. De la intrarea în vigoare a legislației, autoritățile au sechestrat deja proprietăți digitale în valoare de aproximativ 8,4 milioane de dolari, demonstrând determinarea în aplicarea noilor reguli privind criptomonedele. Astfel, Suedia se poziționează în fruntea statelor europene în lupta cu averile digitale de proveniență incertă.

Ministrul Gunnar Strömmer subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse între instituții atunci când este vorba despre monede digitale de mare valoare și ușor transferabile. Oficialul consideră că este momentul "să intensificăm presiunea" asupra celor bănuiți că folosesc criptomonedele pentru a ascunde venituri ilegale.

Criminalitatea organizată și rolul criptomonedelor

Amploarea confiscărilor are loc în contextul accentuării preocupărilor cu privire la implicarea criptomonedelor în activități criminale. Un raport al Poliției Suedeze și al Unității de Informații Financiare, publicat în septembrie 2024, arată că unele platforme cripto din Suedia au servit drept centre pentru spălarea banilor, facilitând ascunderea provenienței fondurilor obținute prin infracțiuni precum traficul de droguri și fraude financiare.

Documentul atrage atenția asupra necesității monitorizării platformelor de tranzacționare cripto și recomandă creșterea prezenței forțelor de ordine pe aceste piețe, pentru identificarea și blocarea tranzacțiilor ilegale. Potrivit datelor oferite de Bloomsbury Intelligence & Security Institute, aproximativ 62.000 de persoane ar avea legături cu rețele criminale în Suedia, ilustrând amploarea dificultăților întâmpinate de autorități în monitorizarea sectorului cripto.

Anonymatul criptomonedelor – o provocare pentru autorități

Experții subliniază că anonimatul intrinsec și accesibilitatea internațională ale criptomonedelor fac din acestea instrumente atractive pentru grupările infracționale care doresc să ocolească controalele financiare tradiționale. Aceste caracteristici au contribuit semnificativ la decizia guvernului de a consolida mecanismele de confiscare a activelor digitale, pentru a putea contracara eficient noile forme de infracțiuni financiare în ecosistemul blockchain.

Dezbateri privind gestionarea criptomonedelor confiscate

Intensificarea acțiunilor împotriva activelor digitale a generat dezbateri în rândul factorilor de decizie politică și economică din Suedia. Dennis Dioukarev, reprezentant de marcă al partidului Democrații Suedezi și susținător al unei rezerve naționale de Bitcoin, susține că criptomonedele confiscate ar trebui transferate către banca centrală (Riksbank) pentru consolidarea rezilienței financiare a statului. El consideră că transformarea activelor digitale sechestrate într-o rezervă strategică ar putea aduce beneficii economice semnificative.

Cu toate acestea, guvernul suedez nu a oferit clarificări privind modul de gestionare a monedelor digitale confiscate, lăsând neelucidată problema dacă acestea vor fi lichidate, stocate sau incluse într-o rezervă națională. Lipsa de transparență ridică semne de întrebare pentru investitorii și actorii pieței de criptomonede din Suedia.

Poziția fermă a Suediei scoate în evidență echilibrul delicat pe care guvernele trebuie să-l mențină între adoptarea criptomonedelor, prevenirea criminalității financiare și dezvoltarea unei strategii economice adaptate noii realități digitale.