3 Minute
Departamentul de Justiție recunoaște meritele Tether în recuperarea fondurilor dintr-un caz de fraudă cu stablecoin
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a creditat public Tether, principalul emitent global de stablecoin, pentru rolul său esențial în recuperarea a 40.300 de dolari în criptomonede furate, bani ce proveneau dintr-o escrocherie de anvergură. Schema infracțională, desfășurată în decembrie 2024, a vizat un donator politic, utilizând tehnici sofisticate de spoofing prin e-mail și pretinzând că reprezintă Comitetul de Investire Trump-Vance.
Detalii despre frauda cu criptomonede
Potrivit unui comunicat oficial emis de DOJ pe 2 iulie, escrocii au reușit să păcălească donatorul să trimită 250.300 de dolari în Tether (USDT), folosind rețeaua blockchain Ethereum. Aceștia s-au dat drept co-președintele comitetului Trump-Vance, folosind o metodă de phishing subtilă: au modificat o singură literă din adresa de e-mail, înlocuind un „l” cu un „i” mic, ceea ce a indus în eroare victima și a făcut solicitarea să pară autentică.
După ce au obținut criptomonedele, infractorii au transferat rapid USDT-ul printr-o serie de portofele digitale pentru a-și ascunde urmele. Chiar și așa, anchetatorii au urmărit tranzacțiile pe blockchain și au reușit să recupereze 40.300 de dolari din suma furată.
Colaborarea tot mai accentuată a Tether cu autoritățile
Anunțul DOJ subliniază cooperarea acordată de Tether în facilitarea transferului și recuperării activelor, menționând: „Departamentul de Justiție dorește să mulțumească Tether pentru sprijinul acordat în transferul acestor fonduri.”
Această recunoaștere adaugă un nou capitol reputației Tether, care s-a implicat tot mai activ în cooperarea cu autoritățile și forțele de ordine din întreaga lume pentru blocarea și recuperarea criptomonedelor obținute în mod ilicit. Luna trecută, Tether a fost lăudată pentru ajutorul oferit autorităților în dezmembrarea unei ample fraude cu criptomonede, în valoare de 225 de milioane de dolari. Agențiile de aplicare a legii au subliniat în mod repetat reacția promptă a Tether în înghețarea conturilor suspecte și sprijinul acordat investigațiilor pe blockchain.
Conformitatea stablecoin-urilor, în atenția autorităților
Deși Tether a fost anterior criticată pentru presupuse lacune în politicile de conformitate, acțiunile recente demonstrează o orientare clară către consolidarea măsurilor de reglementare în sectorul criptomonedelor. În același timp, Circle, principalul competitor din domeniul stablecoin-urilor, a fost acuzat că nu a făcut suficient pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a tokenului USDC de către hackeri asociați cu Coreea de Nord și entități sancționate. Analistul blockchain ZachXBT a atras recent atenția asupra proceselor de monitorizare și reacție ale Circle, considerate insuficiente în fața activităților cu risc ridicat.
Acest incident scoate în evidență rolul crucial pe care îl au emitenții de stablecoins în combaterea fraudelor cu criptomonede, a spălării de bani și a activităților ilegale, subliniind importanța transparenței, conformității și cooperării cu autoritățile, activități esențiale într-un peisaj dinamic al activelor digitale.
Sursa: crypto
Comentarii