4 Minute
Escrocherie Crypto de 50 de Milioane de Dolari Demascată pe Telegram
O schemă Ponzi extrem de sofisticată, operată prin intermediul platformei Telegram, i-a lăsat pe investitorii în criptomonede din întreaga lume cu pierderi estimate la 50 de milioane de dolari. În această fraudă de amploare, investitorii au fost ademeniți prin promisiuni de achiziții de tokenuri la prețuri reduse, devenind astfel victimele uneia dintre cele mai mari fraude crypto din ultimii ani.
Cum a Funcționat Escrocheria Crypto de pe Telegram
Potrivit principalilor analiști blockchain și surselor de știri din domeniu, o persoană cu legături în India a orchestrat această operațiune frauduloasă utilizând multiple canale Telegram. Escrocul a promovat așa-zise tranzacții OTC (over-the-counter) cu criptomonede, păcălind atât investitori cu experiență, cât și pe cei aflați la început de drum, să transfere milioane de dolari sub formă de active digitale.
Această schemă Ponzi elaborată a câștigat popularitate pe măsură ce capitalizarea de piață a criptomonedelor a atins 3 trilioane de dolari, atrăgând noi investitori și crescând expunerea sectorului la riscuri de tip cybercrime. În ciuda evoluțiilor tehnologice recente, acest incident scoate în evidență riscurile constante la care sunt supuși investitorii, fie că vorbim de instituții sau persoane fizice.
Anatomia Schemei Ponzi: De la Promisiuni la Prăbușire
Firma de analiză blockchain Altcoin Alpha, alături de alți experți în criptomonede, au dezvăluit că fraudatorul a lansat oferte OTC aparent legitime. Aceste oferte au circulat în grupuri Telegram închise, dobândind credibilitate prin susținerea unor investitori cunoscuți drept „crypto whales” și a unor figuri respectate din industrie.
Frauda a avut la bază vânzarea unor altcoins de top, precum Aptos, SEI, SWELL și alte tokenuri la modă, la prețuri reduse chiar și cu 50%. Investitorii erau tentați cu promisiuni de alocări de tokenuri între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, ceea ce conferea operațiunii un aer de exclusivitate și autenticitate.
Odată cu atragerea tot mai multor membri, dorind câștiguri rapide și consistente, au început să apară semnele clasice ale unei scheme Ponzi. Primele plăți către investitori au fost suportate direct din fondurile provenite de la participanții noi, păstrând astfel aparența de legalitate și încredere.
Semnale de Alarmă și Prăbușirea Schemei
Primele probleme au apărut în mai 2025, când unii participanți au observat nereguli, însă majoritatea au ignorat aceste semnale, încurajați de continuarea plăților. Prăbușirea inevitabilă s-a produs în iunie 2025, când alocările promise de tokenuri au fost întrerupte brusc. În acel moment, operatorii schemei au dispărut, invocând diverse motive generale precum călătorii, probleme cu exchange-urile sau dificultăți tehnice, încercând astfel să câștige timp și să evite responsabilitatea.
Frauda a fost dezvăluită public după ce Aza Ventures—un jucător global consacrat pe piața OTC crypto—a recunoscut în data de 19 iunie (29 iunie în calendarul persan) că și ei au fost printre victime. Aza Ventures a identificat principalul suspect doar prin userul de Telegram "Source 1", confirmând atât amploarea, cât și impactul global al escrocheriei. Pe măsură ce au ieșit la iveală și alte cazuri similare, a devenit evident că este vorba despre o acțiune interconectată cu efecte semnificative în comunitatea crypto.
Cine se Ascunde în Spatele Escrocheriei Crypto de pe Telegram?
În ciuda investigațiilor extinse, identitatea principalului autor al fraudei rămâne necunoscută. Aza Ventures a oferit doar informația că suspectul principal, operând ca "Source 1", ar avea origini în India, dar nu a furnizat alte detalii, sperând să poată recupera cel puțin o parte dintre fondurile pierdute.
Analiști blockchain precum Altcoin Alpha, Crypto Sleith și alții au speculat că Ravindra Kumar, fondatorul Self Chain, ar putea fi implicat. Totuși, Kumar a negat ferm orice legătură, postând pe X (fostul Twitter) un mesaj în care respinge toate acuzațiile și promite clarificări. Până la acest moment însă, nu au fost făcute publice alte actualizări oficiale.
Este important de subliniat că aceste acuze nu sunt dovedite și, până în prezent, nicio persoană nu a fost identificată sau pusă sub acuzare ca organizator al escrocheriei. Pentru moment, "Source 1" rămâne anonim, subliniind dificultatea de a depista infractorii care abuzează de anonimatul spațiului blockchain.
Lecții pentru Comunitatea Crypto: Managementul Riscului și Vigilență
Acest caz reprezintă un avertisment serios privind necesitatea aplicării măsurilor de securitate, due diligence și educație înainte de a investi în criptomonede. Chiar dacă tehnologia blockchain se dezvoltă rapid și atrage tot mai mult interes, fraudele de acest tip readuc în discuție vulnerabilitățile reale ale pieței crypto. Investitorii ar trebui să investigheze cu atenție toate ofertele, să verifice autenticitatea vânzărilor de tokenuri și să fie extrem de precauți la promisiuni care par prea bune ca să fie adevărate—mai ales dacă sunt comunicate prin canale informale precum Telegram. Igiena digitală și vigilența sunt esențiale pentru protejarea activelor digitale în actuala economie crypto.
Comentarii