3 Minute
Cazurile de fraudă cripto în creștere: MEXC trage un semnal de alarmă
Sfera globală a criptomonedelor se confruntă cu un val tot mai sofisticat de amenințări la adresa securității. MEXC, una dintre principalele platforme de tranzacționare a activelor digitale, a raportat recent o creștere dramatică de 200% de la an la an în detectarea tentativelor de fraudă cripto pe platforma sa. Conform unui anunț făcut pe 30 mai, bursa a interceptat 80.057 de încercări de tranzacționare frauduloasă în primul trimestru al anului 2025—dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.
Zone fierbinți: India și Indonezia, creștere explozivă a fraudelor
India – epicentrul fraudelor cu criptomonede
Datele detaliate ale MEXC arată că India a înregistrat cel mai mare număr de conturi suspectate, cu aproape 27.000 de cazuri—o creștere de 17% față de T1 2024. Acest lucru consolidează poziția Indiei ca punct central al activităților de scam cripto la nivel global.
Indonezia, creștere fără precedent
Indonezia se situează pe locul secund, cu 5.603 conturi marcate, reprezentând o creștere impresionantă de 1.303% comparativ cu anul precedent. Această evoluție evidențiază atât adoptarea rapidă a criptomonedelor, cât și riscurile asociate pe piețele din Asia de Sud-Est.
Alte regiuni afectate
Activitatea infracțională legată de criptomonede nu se limitează doar la Asia. Statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI)—un grup de națiuni post-sovietice—au înregistrat o creștere de 245% a conturilor frauduloase, totalizând 6.404 utilizatori marcați. Aceste cifre subliniază amploarea globală a provocărilor cu care se confruntă atât bursele de cripto, cât și investitorii individuali.
Tipuri de fraudă cripto: tactici și strategii utilizate
Potrivit MEXC, infractorii folosesc diverse metode, inclusiv tranzacționare automată (wash trading), manipulare de piață și bot-uri algoritmice de tranzacționare. Peste 3.000 de grupuri organizate de fraudă acționează coordonat pentru a influența ilegal prețul criptomonedelor și a exploata investitorii de retail.
Cauze principale: educație financiară redusă și riscul de inginerie socială
Tracy Jin, director de operațiuni al MEXC, atribuie această creștere în special nivelului scăzut de educație financiară din piețele emergente, unde tot mai mulți utilizatori fără experiență sunt vulnerabili la escrocherii cripto. De multe ori, fraudatorii se prezintă drept influenceri și oferă sfaturi financiare false, orchestrând scheme tip „pump-and-dump” pentru a manipula valorile token-urilor în interes propriu.
Rolul educației în securitatea cripto
„Am observat o creștere îngrijorătoare a grupurilor de tranzacționare ‘educaționale’, care servesc adesea drept acoperire pentru escrocherii coordonate menite să inducă utilizatorii în eroare—mai ales tinerii investitori vulnerabili la narative convingătoare”, a declarat Jin.
MEXC recunoaște că, în prezent, nu există o soluție unică pentru combaterea acestor fraude sofisticate, însă subliniază importanța educației. Platforma pregătește mai multe inițiative pentru a crește gradul de conștientizare și a ajuta comunitatea globală de cripto să identifice și să evite activitățile frauduloase.
Comentarii