3 Minute
Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a emis un avertisment urgent referitor la o metodă tot mai des întâlnită de escrocherie: infractori care se prezintă fals drept avocați sau firme de avocatură vizează persoane care au fost deja păgubite în urma unor fraude cu criptomonede. Aceste servicii false de recuperare de fonduri promit restituirea criptomonedelor furate, însă în realitate cer sume suplimentare și șterg orice urmă a activității lor frauduloase.
Cum funcționează aceste escrocherii cu avocați falși
Potrivit avertizării FBI din 13 august, atacatorii contactează direct victimele anterioare și pretind că pot recupera fondurile pierdute prin metode legale. Escrocii inventează adesea parteneriate cu autorități guvernamentale sau citează agenții fabricate — cum ar fi așa-numita “International Financial Trading Commission” — pentru a părea legitimi. Victimele sunt presate să achite taxe inițiale în criptomonede sau carduri cadou, apoi sunt direcționate către grupuri de discuție WhatsApp, unde persoane care pretind a fi „procesatori bancari” sau alți oficiali falși solicită plăți suplimentare.
De ce aceste scheme par atât de credibile
Aceste rețele de fraudă folosesc tehnici avansate de inginerie socială. Escrocii cercetează în detaliu victimele, citând sume exacte pierdute, date ale tranzacțiilor și denumirile fraudelor inițiale. De asemenea, ei falsifică documente cu aspect profesional, pe antetul unor firme reale de avocatură, și creează site-uri ce imită băncile internaționale. Toate aceste tactici urmăresc să câștige încrederea victimei, încurajând deschiderea de conturi sau transferuri suplimentare către portofele crypto frauduloase.
Semnale de alarmă și măsuri de prevenție
Semnale de avertizare la care să fiți atenți
Printre principalele semne de alarmă se numără: contactul neașteptat cu promisiunea de recuperare a fondurilor, solicitarea unor plăți inițiale (mai ales în criptomonedă sau carduri cadou), refuzul de a furniza dovada calității de avocat sau licența verificabilă, insistența pentru mutarea conversației pe platforme private precum WhatsApp și invocarea unor agenții guvernamentale inexistent. Orice firmă privată de avocatură care pretinde parteneriate exclusive cu autorități ar trebui considerată suspectă.
Pași practici recomandați pentru victime și comunitatea crypto
Experții în combaterea criminalității cibernetice recomandă o abordare de tip „Zero Trust” față de orice ofertă necerută de recuperare: porniți de la presupunerea că este frauduloasă până la proba contrarie. Păstrați toate mesajele și emailurile, faceți capturi de ecran și înregistrați apelurile video, dacă este posibil. Nu transferați bani și nu deschideți conturi la bănci străine sau servicii necunoscute fără o verificare independentă. Orice activitate suspectă se raportează imediat atât la autoritățile locale, cât și pe platforma FBI Internet Crime Complaint Center (IC3).
Pentru comunitatea blockchain și crypto la nivel larg, informarea și educația sunt esențiale. Distribuiți detalii despre aceste metode, verificați orice serviciu de recuperare prin surse oficiale multiple și apelați doar la avocați menționați în registrele oficiale ale baroului. Chiar dacă unele firme legitime oferă servicii de recuperare active, escrocii speculează disperarea victimelor—verificați mereu identitatea, cereți contracte scrise cu date de contact verificabile și evitați plățile în criptomonede ireversibile fără o verificare completă a furnizorului.
Atenția constantă, documentarea interacțiunilor și folosirea unor proceduri stricte de verificare pot reduce riscul de a deveni victimă a acestor escrocherii de recuperare a fondurilor din fraude cu criptomonede.
Sursa: crypto
Lasă un Comentariu