Departamentul de Justiție al SUA ia în considerare acuzații împotriva lui Tom Schmidt de la Dragonfly

Au apărut informații conform cărora Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) ar putea pregăti punerea sub acuzare a lui Tom Schmidt, partener general la cunoscutul fond de investiții crypto Dragonfly, în cadrul dosarului de mare vizibilitate Tornado Cash. Această evoluție neașteptată a fost dezvăluită în timpul procesului dezvoltatorului Tornado Cash, Roman Storm, ridicând noi întrebări privind răspunderea investitorilor de capital de risc în ecosistemul criptomonedelor.

Dezvăluiri ale acuzării în procesul Tornado Cash

Informația a ieșit la lumină atunci când procurorul Thane Rehn a recunoscut public, în instanță, că DOJ încă evaluează posibile acuzații penale împotriva lui Schmidt. Imediat după această declarație, s-a cerut ca mențiunea să fie secretizată, demonstrând precauția strategică a autorităților și caracterul în curs al investigației. Această dezvăluire se referă la probele prezentate în procesul lui Storm—în special schimburi de emailuri între Schmidt, cofondatorul Dragonfly Haseeb Qureshi și echipa de dezvoltare Tornado Cash. Aceste comunicări ar fi vizat implementarea protocoalelor „Know Your Customer” (KYC), punând sub semnul întrebării acuzațiile potrivit cărora dezvoltatorii Tornado Cash ar fi sprijinit intenționat spălarea de bani.

Implicarea investitorilor și riscurile de reglementare

Dragonfly este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți susținători financiari ai Tornado Cash, fapt ce face ca discuțiile interne ale firmei să fie de interes major pentru procurorii federali. Emailurile prezentate în instanță atestă dialogul direct dintre conducerea Dragonfly și fondatorii Tornado Cash, inclusiv discuții privind conformarea reglementară și feedback pe tema KYC. Acest aspect ar putea diminua argumentele ce susțin intenția criminală a dezvoltatorilor Tornado Cash, sugerând că au existat încercări de conformare cu standardele legale.

Cu toate acestea, procurorii federali explorează o teorie juridică inovativă: investitorii de capital de risc ar putea răspunde penal dacă software-ul susținut de ei este ulterior utilizat abuziv, chiar dacă nu dețin control direct asupra aplicației. Dacă DOJ decide să-l pună sub acuzare pe Schmidt sau pe alți membri ai echipei Dragonfly, s-ar putea crea un precedent de impact major, generând îngrijorare în rândul investitorilor și startup-urilor din blockchain implicate în soluții de confidențialitate sau proiecte open-source.

Impactul asupra capitalului de risc crypto și tehnologiei pentru confidențialitate

Procesul Tornado Cash testează acum limitele responsabilității legale ale investitorilor din sectorul activelor digitale (crypto). Dacă vor fi formulate acuzații împotriva lui Schmidt, fondurile de investiții ar putea opta pentru un control mai strict sau ar putea evita complet finanțarea proiectelor blockchain descentralizate sau axate pe creșterea confidențialității. Acest lucru riscă să încetinească inovația, mai ales în domenii legate de confidențialitate, descentralizare și suveranitate financiară.

Bătălia juridică continuă pentru fondatorii Tornado Cash, Roman Storm și Roman Semenov, care se confruntă cu acuzații grave, de la conspirație pentru spălare de bani până la încălcarea sancțiunilor SUA, riscând împreună până la 40 de ani de închisoare. Procurorii susțin că platforma a fost folosită intenționat pentru tranzacții ilicite, inclusiv cele asociate cu grupul de hackeri nord-coreean Lazarus. Apărarea afirmă că Tornado Cash funcționa ca o infrastructură neutră și fără permisiuni în cadrul ecosistemului blockchain Ethereum.

Pe măsură ce ancheta se desfășoară, industria criptomonedelor urmărește cu atenție. Rezultatul ar putea redefini modul în care capitalul de risc interacționează cu startup-urile blockchain, în special cele care dezvoltă protocoale de confidențialitate, proiecte DeFi (finanțe descentralizate) și întreaga industrie crypto.